Возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Новороссийска по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, и неправомерном обороте средств платежей.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, четверо жителей Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет и другие их не установленные следствием подельники создали преступную группу.
Мужчины подыскивали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим заказчикам.
Кроме того, фигуранты изготавливали и сбывали фальшивые платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В настоящее время ведется следствие.
Организатор преступной группы арестован, ему предъявлено обвинение. В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также деньги в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.